身份证迷案调查：史上最大罚单揭开支付业“黑灰产”冰山一角
崔澈
数量众多的皮包公司背后，是一个庞大的“黑灰产”。第一财经记者经过数月的调查发现，在形形色色的“四方”、“支付接口”QQ群里，活跃着一批掮客，他们为不法分子和持牌照的第三方支付机构牵线搭桥，收取资金过路费，获取惊人暴利。
今年7月，人民银行开出了第三方支付行业的史上最高金额的罚单，环迅支付被罚没近6000万元。记者从监管部门独家了解到，环迅支付被处罚事关聂先生身份证信息迷踪。
由于灰色业务收入远远超过违法成本，部分支付企业违规现象屡禁不绝。为非法交易提供资金通道，已经成为这些支付企业被监管处罚的主要原因。
业内人士向第一财经记者透露，近年随着行业巨头垄断加剧、政策监管持续加强，一些中小支付公司生存空间受到挤压，为了牟取暴利，不惜铤而走险，甚至参与到犯罪活动的业务链条中。
丢失身份证卷入诈骗案
面对公安部门办案人员，家住湖南的聂先生表示自己从来没有听说过这家名称为河北易县双清网络科技有限公司（下称“双清科技”）的企业。
当办案人员告诉聂先生，他本人就是这家公司的法定代表人、还拥有50%的股权时，聂先生极为惊讶。更令他不安的是，这家公司参与了一起特大跨境网络诈骗案，帮助非法交易活动转移资金至少527万元。
他解释称，自己从来没有去过河北易县，也不持有双清科技的公章等任何材料。
不过，聂先生曾于2017年10月初在老家丢失过身份证。就在当月，1300公里之外，双清科技在河北省保定易县成立，不仅从工商部门取得了营业执照，还从银行获得了开户许可证。
这事背后，究竟是何人操办，意欲何为？令人细思极恐。
今年2月，山东东营警方破获了一起总金额近亿元的跨境电信诈骗案，在广东、云南、贵州、江西等地同时收网，一举抓获犯罪嫌疑人12人，串并案件近百起。
警方初步确定了一个100余名成员组成的犯罪团伙，长期在老挝金三角、柬埔寨等地活动。该团伙在境外搭建非法期货交易平台，通过微信、QQ等网络社交工具假扮“资深老师”讲课、洗脑，诱骗大陆居民到其交易平台投资黄金、原油、股指期货等等。
这种作案手段并不新鲜，依旧是免费给投资者炒股培训，再操纵股价取得投资者信任，最后把投资者引到非法交易平台上收割。不过，新型案件把平台设置在境外，国内投资者不容易辨识风险，而公安办案更是遇到了巨大阻碍。
今年4月，浙江绍兴警方赶在该犯罪团伙中6名嫌疑人飞往柬埔寨之前，于深圳将他们一举抓获，当场缴获现金85万美元和4万元人民币。
警方发现，这些境外设立的非法交易平台可以人为操控行情，嫌疑人洗劫投资者本金之后，在香港、澳门等地洗钱，将赃款换成美元偷运出国。
据媒体报道，为了逃避监管，该犯罪团伙不断变换平台名称，先后成立过“Top500”、“第一金融”、“国泰金融”、“友邦金融
京东创始人刘强东和其妻子章泽天最近成为了互联网舆论关注的焦点。有关他们“移民美国”和在美国购买豪宅的传言在互联网上广泛传播。然而，京东官方通过微博发言人发布的消息澄清了这些传言，称这些言论纯属虚假信息和蓄意捏造。
日前，据博主“@超能数码君老周”爆料，国内三大运营商中国移动、中国电信和中国联通预计将集体采购百万台规模的华为Mate60系列手机。
据报道，荷兰半导体设备公司ASML正看到美国对华遏制政策的负面影响。阿斯麦（ASML）CEO彼得·温宁克在一档电视节目中分享了他对中国大陆问题以及该公司面临的出口管制和保护主义的看法。彼得曾在多个场合表达了他对出口管制以及中荷经济关系的担忧。
今年早些时候，抖音悄然上线了一款名为“青桃”的 App，Slogan 为“看见你的热爱”，根据应用介绍可知，“青桃”是一个属于年轻人的兴趣知识视频平台，由抖音官方出品的中长视频关联版本，整体风格有些类似B站。
日前，威马汽车首席数据官梅松林转发了一份“世界各国地区拥车率排行榜”，同时，他发文表示：中国汽车普及率低于非洲国家尼日利亚，每百户家庭仅17户有车。意大利世界排名第一，每十户中九户有车。
近日，一项新的研究发现，维生素 C 和 E 等抗氧化剂会激活一种机制，刺激癌症肿瘤中新血管的生长，帮助它们生长和扩散。
据媒体援引消息人士报道，苹果公司正在测试使用3D打印技术来生产其智能手表的钢质底盘。消息传出后，3D系统一度大涨超10%，不过截至周三收盘，该股涨幅回落至2%以内。
9月2日，坐拥千万粉丝的网红主播“秀才”账号被封禁，在社交媒体平台上引发热议。平台相关负责人表示，“秀才”账号违反平台相关规定，已封禁。据知情人士透露，秀才近期被举报存在违法行为，这可能是他被封禁的部分原因。据悉，“秀才”年龄39岁，是安徽省亳州市蒙城县人，抖音网红，粉丝数量超1200万。他曾被称为“中老年...
9月3日消息，亚马逊的一些股东，包括持有该公司股票的一家养老基金，日前对亚马逊、其创始人贝索斯和其董事会提起诉讼，指控他们在为 Project Kuiper 卫星星座项目购买发射服务时“违反了信义义务”。
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特斯拉本周在美国大幅下调Model S和X售价，引发了该公司一些最坚定支持者的不满。知名特斯拉多头、未来基金（Future Fund）管理合伙人加里·布莱克发帖称，降价是一种“短期麻醉剂”，会让潜在客户等待进一步降价。
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近日，根据美国证券交易委员会的文件显示，苹果卫星服务提供商 Globalstar 近期向马斯克旗下的 SpaceX 支付 6400 万美元（约 4.65 亿元人民币）。用于在 2023-2025 年期间，发射卫星，进一步扩展苹果 iPhone 系列的 SOS 卫星服务。
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