盗取QQ冒充熟人骗了3万人共2000万元

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警方抓获嫌疑人

一则学生间的转账信息，牵出特大跨省诈骗案

受害人送来锦旗

今年2月26日下午1时许，18岁的小张QQ上收到一条同学小蒋的信息，称需向小张微信绑定的银行卡转钱，通过他的微信将钱转给小蒋表姐。因为同学关系，小张就将银行卡号发给了对方。随后，小张收到转账截图显示对方已已转账3900元，交易正在处理中，但小张始终没有收到钱。对方以银行转钱需四到六小时才能到账为由回复他，并以表姐急用钱催促小张。

碍于情面，小张根据对方发来的两个收款码分三次把身上仅有的2000元钱都转给了对方。在得知小张仅有2000元后，对方让小张找人借钱帮忙。这时，小张起了疑心，便向对方发起视频，可对方始终不理睬他。当天下午4点多，小张看到同学小蒋在QQ 空间发布的QQ被盗信息，才知道自己被骗，小张立即报了警。

接到报案后，民警随即对小张同学扫码付款的交易记录进行提取，发现该账户当日有上百笔小额资金流入，共计五万余元。在经过先期侦查、掌握相关线索后，涟水县公安局决定成立“3.10”网络通讯诈骗案件专案组并展开系列侦查活动。

江西五金店收款二维码被借，引出犯罪团伙头目

警方走访超市

通过侦查，专案组民警锁定该账户是江西省赣州市于都县一家五金门市。3月中旬，专案组在做好相关防护措施后，驱车2000多公里赶赴江西省赣州市于都县。宾馆及饭店关门，专案组民警克服一切困难，在当地公安机关的配合下，找到了涉案账户的开户人刘某。经过审讯得知，其五金门市银行账户绑定的收款二维码，自2月26日起一直借给朋友丁某使用，他每天在扣除手续费用后就转给了丁某。

在民警的强大攻势下，刘某终于同意配合民警，将丁某叫到自己的五金店。当天，不知情的丁某刚到五金店，就被伏击在此的民警成功抓获。到案后丁某对自己的犯罪事实百般抵赖，说借收款二维码是信用卡套现使用，民警将掌握的部分证据拿出，丁某又称自己对资金来源不知情，并一口咬定只借用了刘某的收款二维码，没有其他人的收款二维码。

随后，民警从丁某手机找到其和多名商户借用收款二维码的聊天记录，又到银行调取了2月份银行交易明细，仅2月下旬十几天银行交易额高达百余万元。面对大量证据，丁某最终交待了以张某、周某、杨某为首，借用商户收款二维码接收诈骗资金的犯罪事实。

辗转11省多地，民警抓获24名犯罪嫌疑人

警方赴11省

随后，专案组先后转战江西、浙江、河南、安徽等11个省多地，抓获以江西吉安人张某为首的诈骗团伙成员人24名，查获手机、银行卡等重要证据。

据张某交代，他做信用卡套现多年，由于平时花钱多，根本存不下钱，一心想“赚大钱”的他从网上了解到，提供聚合收款二维码和银行账户，就可接收诈骗资金赚取好处费，并可以短时间内赚到大钱。于是，2019年下半年，张某在网上和诈骗团伙约定后，到广州和诈骗团伙的接头人见面，双方最终协商以每10000元钱给张某800元的好处费达成合作。回到江西后，张某联系了朋友周某、杨某等人，一个月内，利用寻找办理收款二维码及银行账户，接收诈骗资金高达2000万元，受害人多达3万余名。

目前，该诈骗团伙24名犯罪嫌疑人已被涟水县公安局刑事拘留。